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              轉移受賄款自洗錢 首依新法數罪并罰

              2022-05-06 10:44   來源: 智慧普法平臺   字號:    

                     近日,北京市朝陽區人民法院公開開庭審理并宣判了被告人胡某受賄罪、洗錢罪一案,對被告人胡某以受賄罪、洗錢罪數罪并罰判處有期徒刑4年,并處罰金21萬元。據悉,該案是刑法修正案(十一)施行以來,北京法院首例職務犯罪“自洗錢”案件。

                法院查明,胡某系北京市某事業單位工作人員,多次利用職務便利為他人謀取利益,非法收受他人財物人民幣270萬余元。2021年5月,胡某利用自己實際控制的公司收取賄賂款人民幣11.94萬元后,通過銀行轉賬方式將其中的5.5萬元轉移到其岳母代某某的個人銀行賬戶用于個人消費使用。

                朝陽法院經審理認為,被告人胡某身為國家工作人員,利用職務上的便利,非法收受他人財物,為他人謀取利益,其行為已構成受賄罪,且屬于數額巨大;胡某為掩飾、隱瞞受賄犯罪所得的來源和性質,通過轉賬方式轉移資金,其行為已構成洗錢罪。結合胡某自首、退贓等情節,法院對其所犯受賄罪、洗錢罪數罪并罰,決定執行有期徒刑4年,罰金21萬元。

                該案主審法官楊妮表示,刑法規定,洗錢罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,而實施的提供資金賬戶,將財產轉換為現金、金融票據、有價證券,或者通過轉賬以及其他結算方式轉移資金等行為。其中,通過將犯罪所得財產轉換為現金、支票、股票,或者轉移資金、跨境轉移資產為自己的上游犯罪進行洗錢的屬于“自洗錢”。

                楊妮介紹,按照傳統的“事后不可罰”理論,洗錢罪的主體不包含上游犯罪的實行犯。但隨著洗錢的規模和深度日益加劇,洗錢已成為國際公認的“非傳統安全問題”,反洗錢也由此被提升到維護國家安全和國際政治穩定的整體戰略高度。刑法修正案(十一)突破“事后不可罰”理論,將洗錢罪的主體擴大到上游犯罪的實行犯,即行為人實施特定犯罪后掩飾、隱瞞其犯罪所得及產生的收益的來源和性質的行為不再屬于“事后不可罰”行為,該行為應當與其實施的上游犯罪數罪并罰。

                本案中,審理被告人胡某受賄、“自洗錢”一案過程中,合議庭認真研究上游犯罪與“自洗錢”的競合關系,依法對“受賄自洗”行為數罪并罰,在打擊腐敗犯罪上游犯罪的同時,切斷犯罪所得財物轉移渠道,填補貪腐犯罪“自洗錢”處罰真空,對貪腐分子形成有力震懾。

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